Thematic Topic Series

PELATIHAN BANKING FRAUD AND PREVENTION

Kejahatan perbankan adalah suatu ancaman yang amat menyeramkan bagi kelangsungan usaha perbankan di Indonesia. Suatu ancaman kredit macet, akan merupakan suatu hal yang wajar bila proses kredit dilewati secara benar, sehingga kredit macet hal yang demikian telah merupakan risiko bisnis, sebab bank masih bisa melakukan legal action kepada jaminan yang ada untuk menutupi kerugian. Akan tetapi, harapan recovery akan pupus manakala kredit hal yang demikian disususpi adanya faktor Fraud. pula halnya dalam transaksi perbankan lainnya, sebagai contoh, dalam bidang dana. Masih segar di memori kita, sebagian mass media akhir-akhir ini telah membeberkan kecurangan yang dilaksanakan oleh ?oknum? berimbas Bank menderita kerugian yang tidak sedikit. Terjadinya Fraud pada operasional perbankan hal yang demikian telah barang tentu akan mempunyai dampak multi dimensi disamping menimbulkan kerugian secara finansial, juga bisa berimbas pada risiko regulasi, risiko operasional serta jatuhnya reputasi dari bank hal yang demikian.

Jakarta

3 - 4 November 2018, Workshop 2 hari

Grandhika Hotel, Jl. Iskandarsyah - Melawai, Jakarta

Info : WA 0812-1063-6535 (Fitri)

Syllabus

Tujuan Workshop

Setelah mengikuti program ini peserta diharapkan :

  1. Mengetahui Aspek Hukum yang harus di identifikasi :

    1. Kredit Fiktif

    2. Debitur Fiktif

    3. Penyalahgunaan Kredit

    4. Agunan Fiktif

    5. Problematik Eksekusi Jaminan

  2. Memahami Aspek Hukum yang harus diidentifikasi terkait kasus :

    1. Tabungan, Deposito, Giro, Jasa Perbankan dan Elektronik Bankin

    2. Konflik Kepengurusan Nasabah Badan Hukum yang Telah di “Setting”

    3. Penyalahgunaan Kuasa dalam Transaksi untuk mencegah terjadunya Fraud di Bidang Non-Kredit

Pre-Workshop

Immerse yourself into the project objective

Peserta memperoleh materi bacaan sebagai bahan pre-reading dengan tujuan agar peserta dapat lebih memahami objective dari workshop yang akan diikuti dan memiliki pemahaman awal atas materi yang akan disampaikan sehingga diharapkan diskusi atau interaksi yang lebih intense dapat terjadi selama berlangsungnya workshop.

Materi Workshop

  1. Kejahatan di bidang Perkreditan

  2. Identifikasi :

    1. Ketidak absahan Legal Standing Debitur

    2. Dokumen persyaratan kredit

    3. Ketidak-akuratan dalam analisa kredit

    4. Kelemahan dokumen jaminan kredit

    5. Kelemahan pendudukan kredit

    6. Kelemahan pengikatan jaminan

  3. Kejahatan di Bidang Transaksi Non Kredit

  4. Identifikasi Kejahatan Terkait :

    1. Tabungan

    2. Deposit

    3. Giro

    4. Jasa Bank

    5. Electornic Banking

Who should take this course?
  • Analis Kredit
  • Staff Admin
  • Kepala sie
  • Kepala Cabang
  • Dll
At the end of this course, participants will be able to…

INVESTASI FEE

 

Fasilitas 
Konsumsi selama pelatihan, Training kit dan Sertifikat kehadira
n

Mentor

Izzudin, SH. MM

Trainer dan Praktisi Hukum Perbankan

An Outstanding data analyst, 10 Year in Data analyst. Having 10 National Achievement & 5 International Achievement, 6 in marketing Strategies, 7 in IT based product development, and one of the leading Indonesian technopreneur

Big Data Expert Team - Road Map Ecommerce Committee

Analyzing Indonesia Macroeconomic trends, e-commerce transaction & mapping Indonesian behavior on online purchasing for Indonesia e-commerce Roadmap 2017/2019. – Mapping startup profiles and SMEs go online; – Analyzing Manpower start-up and SMEs go online; – Type of goods/services traded in eCommerce – Analyzing of growth of the value of e-commerce monthly & annually transactions – Analyzing of growth and contribution of e-commerce to the Indonesian economy

Founder of Data Driven Asia

Data Driven Asia is a consulting firm the focusing on Developing Insight, data driven model and data modelling